El pasado 6 y 7 de marzo del 2024 se celebró en el auditorio Cecabank de Madrid el primer Congreso Internacional de la World Compliance Association de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, donde nuestros socios Diego Cabezuela y Felipe García estuvieron presentes en él.
Diego Cabezuela inauguró el acto hablando de la situación actual del blanqueo de capitales, y su regulación legal, y Felipe García realizó una ponencia sobre las obligaciones de los profesionales que trabajan en procedimientos de prevención y defensa penal de blanqueo de capitales.
El evento tuvo una gran acogida, y en él estuvieron profesionales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los Mozos de Escuadra, de la Dirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, del Consejo General del Notariado, del Colegio de Registradores de España, así como Magistrados de la Audiencia Nacional y miembros de la Fiscalía, Gafilat y Ertzaintza.
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