por Círculo Legal Compliance | Jun 18, 2021 | Blog, Medios
La World Compliance Association (WCA), una entidad especializada en el cumplimiento normativo por parte de organizaciones y empresas y de la cual es miembro de la junta directiva nuestro socio-abogado Felipe García, ha remitido recientemente un informe a la Comisión...
por Círculo Legal Compliance | May 14, 2021 | Blog, Medios
Según indica la Agencia Tributaria, el fraude fiscal ha disminuido un 37% en España en el año de la pandemia. Esto supone una evasión de 313,4 millones de euros en 2020 respecto los 430,7 millones del año anterior, pero nuestro socio y abogado Diego Cabezuela ha...
por Círculo Legal Compliance | Abr 12, 2021 | Blog, Medios
La imagen de España se ha visto muy deteriorada por los distintos casos de corrupción, fraude, blanqueo y tráfico de drogas vividos en los últimos años, hasta el punto de que organismos internacionales destacados y de peso como el Grupo de Acción Financiera...
por Círculo Legal Compliance | Mar 26, 2021 | Blog, Medios
España ya dispone de una Ley de Protección de Denunciantes, una norma que protege, ante posibles denuncias por infracciones en contextos laborales, a trabajadores por cuenta propia o ajena, funcionarios del sector público, así como trabajadores que aun no hayan...
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