por Círculo Legal Compliance | May 28, 2024 | Blog, Medios, newsletter
El próximo 20 de junio, y con ocasión de su asamblea anual, la red internacional de firmas de abogados, In Law Alliance prepara un interesante evento jurídico, con intervención de figuras de primer orden del mundo del derecho y de la empresa, para abordar un tema...
por Círculo Legal Compliance | May 27, 2024 | Blog, Medios, newsletter
Las autoridades, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil tendrán acceso a los registros sobre titularidad real. Límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo. Las reglas de diligencia debida se aplicarán a los clubs de fútbol y agentes de...
por Círculo Legal Compliance | May 23, 2024 | Blog, Medios, newsletter
El próximo 20 de junio, Circulo Legal, será despacho anfitrión en una Jornada que organiza para la Alianza internacional Inlaw Alliance of Law Firms, sobre el tema ❞𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨❞. Durante la...
por Círculo Legal Compliance | Abr 30, 2024 | Medios, Blog, newsletter
La World Compliance Association, organizó el 17 y 18 de abril, en Barcelona y Madrid, el II Congreso Internacional de Compliance Officers. Nuestros socios Diego Cabezuela y Felipe García, estuvieron en el evento. Diego Cabezuela abrió el Congreso, dando una...
por Círculo Legal Compliance | Abr 11, 2024 | Blog, Medios, newsletter
A nadie sorprende ya este nuevo escándalo en el Real Federación Española de Fútbol, ni el Gobierno, ni el Consejo Superior de Deportes, ni por supuesto, su mermado y maniatado departamento de auditoría y de cumplimiento, movieron un dedo ante lo que parece un...
por Círculo Legal Compliance | Abr 3, 2024 | Blog, Medios, newsletter
La coyuntura política actual en América Latina plantea un desafío considerable para establecer un gobierno corporativo sólido, transparente y eficiente en las empresas públicas de la región. Así, entre los retos a enfrentar en la materia, se encuentran la...
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