por Círculo Legal Compliance | Abr 2, 2024 | Medios, Blog, newsletter
El pasado 6 y 7 de marzo del 2024 se celebró en el auditorio Cecabank de Madrid el primer Congreso Internacional de la World Compliance Association de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, donde nuestros socios Diego Cabezuela y Felipe...
por Círculo Legal Compliance | Mar 26, 2024 | Medios, Blog, newsletter
La concienciación internacional unánime sobre la prioridad de prevenir y reprimir el blanqueo de capitales es uno de los acontecimientos más singulares de las últimas décadas. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada de 2000 marcó un...
por Círculo Legal Compliance | Feb 27, 2024 | Blog, Medios, newsletter
La World Compliance Association organiza los días 6 y 7 de marzo de 2024 el I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. Un siglo después de Al Capone el concepto...
por Círculo Legal Compliance | Feb 27, 2024 | Medios, Blog, newsletter
Ahora cualquier organización, incluso aunque sea diminuta, puede ser objeto de un ciberataque. Las organizaciones cada día son más conscientes de la necesidad de combatir la ciberdelincuencia. No es ninguna novedad afirmar que la ciberseguridad se ha convertido...
por Círculo Legal Compliance | Feb 21, 2024 | Medios, Blog, newsletter
En la Inglaterra del Siglo XIV, era frecuente que los acusados fueran llevados a juicio sin abogado. Cuando alguno de ellos se fingía demente o guardaba silencio ante las preguntas, era torturado hasta que comenzaba a hablar, salvo que el Tribunal llegara al...
por Círculo Legal Compliance | Feb 15, 2024 | Medios, Blog, newsletter
La colaboración público privada en la averiguación de los delitos será próximamente una de las claves del Derecho Penal. Hasta hace poco tiempo, la investigación de los delitos correspondía sólo al Estado, y no podían existir injerencias de otras entidades o personas,...
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