por Círculo Legal Compliance | Ene 4, 2024 | Blog, Medios, newsletter
Las empresas españolas lo tienen cada vez más complicado para fiarse de las llamadas ‘jurisdicciones no colaborativas’, según los expertos. Los paraísos fiscales ya no son lo que eran. Las llamadas jurisdicciones no colaborativas aportan cada vez menos...
por Círculo Legal Compliance | Dic 27, 2023 | Blog, Medios, newsletter
Hace unas semanas se publicó la Norma UNE 19603:2023 sobre Sistemas de Gestión de Compliance en materia de Libre Competencia. Esta norma actúa como complemento a la Guía de la CNMC, por la que las empresas infractoras que dispongan de un programa de compliance podrán...
por Círculo Legal Compliance | Dic 27, 2023 | Blog, Medios, newsletter
El uso de la inteligencia artificial en la UE estará regulado por la Ley de Inteligencia Artificial, la primera ley integral sobre IA del mundo. Aquí más información sobre cómo funcionará. Como parte de su estrategia digital, la UE quiere regular la inteligencia...
por Círculo Legal Compliance | Dic 4, 2023 | Blog, Medios, newsletter
Como en la obra inmortal del John Milton, El Paraíso Perdido, los pecados de los moradores del paraíso -en este caso, pecados fiscales, o pecados de blanqueo de capitales-, están condenándoles a su pérdida, o por lo menos, precipitando su ocaso. Los paraísos fiscales...
por Círculo Legal Compliance | Dic 4, 2023 | Blog, Medios, newsletter
Destacan que la colaboración público-privada en la averiguación de los hechos delictivos va a ser una de las claves del Derecho Penal del futuro. En el acto celebrado ayer en Madrid, Detectives vs. Abogados: la batalla por las investigaciones internas, organizado por...
por Círculo Legal Compliance | Oct 31, 2023 | Medios, Blog, newsletter
Cumpliendo con el mandato de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD por sus siglas en inglés), el pasado 31 de julio la Comisión Europea adoptó, mediante acto delegado, el primer paquete de los nuevos estándares (ESRS – European...
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