por Círculo Legal Compliance | Oct 19, 2023 | Blog, Medios, newsletter
El VI congreso Nacional Antifraude de la World Compliance detecta la necesidad de revisar los modelos de cumplimiento para dar respuesta a las amenazas nuevas de IA y ciberseguridad. El informe presentado por César Gilmartín, director técnico de la Asociación Española...
por Círculo Legal Compliance | Sep 27, 2023 | Blog, Medios, newsletter
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada. Después del éxito de la anterior...
por Círculo Legal Compliance | Sep 7, 2023 | Blog, Medios
Nadie discute que, en cualquier organización, las personas con mando deben vigilar los actos de aquellos que se hallan en su círculo de control y evitar los delitos que puedan llegarse a cometer por acción, omisión o por un mal control de los riesgos. El órgano de...
por Círculo Legal Compliance | Sep 4, 2023 | Blog, Medios, newsletter
La industria de la ciberseguridad ha alcanzado un valor estimado de 2.000 millones de euros, dando empleo a alrededor de 150.000 personas, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). “Muchas empresas siguen pensando que la ciberseguridad es un...
por Círculo Legal Compliance | Jul 31, 2023 | Blog, Medios
Las investigaciones internas están marcando el presente y el futuro. Es urgente una norma que aporte seguridad, delimite la legalidad de las pruebas y garantice su traspaso leal al proceso penal. Las investigaciones internas se han convertido en un fenómeno...
por Círculo Legal Compliance | Jun 28, 2023 | Medios, Blog
Ha entrado en vigor la ley de protección al informante, que establece prohibiciones claras a las empresas. El pasado 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre...
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