por Círculo Legal Compliance | Jul 8, 2024 | Blog, Medios, newsletter
Hace 22 años, España, al igual que lo han hecho en diferentes momentos otros 43 países, ratificó el Convenio OCDE de Lucha contra la Corrupción de los Agentes Públicos Extranjeros, firmado originalmente en París en 1997. La ratificación de este Convenio suponía, entre...
por Círculo Legal Compliance | Jul 2, 2024 | Blog, Medios, newsletter
Las entidades obligadas deben disponer de un marco de control interno (compliance) compuesto por políticas, procedimientos y controles basados en los riesgos (evaluados previamente) proporcionados a la naturaleza de la actividad, incluidos sus riesgos y su...
por Círculo Legal Compliance | Jun 27, 2024 | Blog, Medios, newsletter
El pasado 20 de junio de 2024, tuvimos el placer de celebrar el evento «Cohecho Internacional: responsabilidad penal y compliance en los mercados de riesgo» donde abordamos los riesgos de las organizaciones a la hora de ejecutar negocios internacionales en países de...
por Círculo Legal Compliance | May 29, 2024 | Blog, Medios, newsletter
El Gobierno ha aprobado la Ley para influencers, una nueva norma que obliga a los creadores de contenido que tengan unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros brutos al año, superen el millón de seguidores en alguna red social o publiquen más de 24 o más vídeos...
por Círculo Legal Compliance | May 29, 2024 | Blog, Medios, newsletter
La respuesta a estas incógnitas, al menos en un primer filtro, lo encontramos en el novedoso Reglamento de la IA, el cual define, en principio, los usos que pueden determinar un mayor riesgo para los ciudadanos. Sería de necios negar que con el paso del tiempo, los...
por Círculo Legal Compliance | May 29, 2024 | Blog, Medios, newsletter
La World Compliance Association ha presentado sus alegaciones al Decreto que regulará el estatuto de este nuevo regulador. La norma llega con un año de retraso en su implementación de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección al Informante (AAI), entidad...
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