por Círculo Legal Compliance | May 27, 2024 | Blog, Medios, newsletter
Las autoridades, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil tendrán acceso a los registros sobre titularidad real. Límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo. Las reglas de diligencia debida se aplicarán a los clubs de fútbol y agentes de...
por Círculo Legal Compliance | May 24, 2024 | Medios, newsletter, Sin categoría
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en cumplimiento de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019,...
por Círculo Legal Compliance | May 23, 2024 | Blog, Medios, newsletter
El próximo 20 de junio, Circulo Legal, será despacho anfitrión en una Jornada que organiza para la Alianza internacional Inlaw Alliance of Law Firms, sobre el tema ❞𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨❞. Durante la...
por Círculo Legal Compliance | Abr 30, 2024 | Medios, Blog, newsletter
La World Compliance Association, organizó el 17 y 18 de abril, en Barcelona y Madrid, el II Congreso Internacional de Compliance Officers. Nuestros socios Diego Cabezuela y Felipe García, estuvieron en el evento. Diego Cabezuela abrió el Congreso, dando una...
por Círculo Legal Compliance | Abr 11, 2024 | Blog, Medios, newsletter
A nadie sorprende ya este nuevo escándalo en el Real Federación Española de Fútbol, ni el Gobierno, ni el Consejo Superior de Deportes, ni por supuesto, su mermado y maniatado departamento de auditoría y de cumplimiento, movieron un dedo ante lo que parece un...
por Círculo Legal Compliance | Abr 3, 2024 | Blog, Medios, newsletter
La coyuntura política actual en América Latina plantea un desafío considerable para establecer un gobierno corporativo sólido, transparente y eficiente en las empresas públicas de la región. Así, entre los retos a enfrentar en la materia, se encuentran la...
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