El pasado 20 de junio de 2024, tuvimos el placer de celebrar el evento «Cohecho Internacional: responsabilidad penal y compliance en los mercados de riesgo» donde abordamos los riesgos de las organizaciones a la hora de ejecutar negocios internacionales en países de riesgo.
El evento fue inaugurado por Diego Cabezuela Sancho, Presidente de Inlaw Alliance of Law Firms y Senior Partner de Circulo Legal, que dio una ponencia sobre el estado actual de este delito y como influye en las organizaciones la toma de decisiones cuando se van a emprender negocios en países de riesgo, Teresa Mínguez Diaz, Diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y General Counsel and Compliance Officer en Porsche también ofreció una interesante visión sobre el delito y como afecta a los departamentos de compliance, y Félix García-Giralda, Presidente de ICEX Alumni.
Contamos con una ponencia magistral de Alejandro Luzón, Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que analizó el delito de cohecho en todos sus supuestos.
Abordamos dos mesas muy interesantes, donde hablamos de como operar en países de riesgo, y como poder medir el riesgo y tomar decisiones.
- La primera mesa la moderó Felipe García Hernández, Socio director de Circulo Legal con la participación de Néstor Aparicio, Director General de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado y Bienvenido Roberts Carrero, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En la mesa se abordó el rol del Compliance Officer a la hora de evaluar y analizar los negocios que se emprenden fuera de las fronteras, y en especial en países de riesgo. Se abordó también la medición del riesgo así como la toma de las decisiones, destacando la necesaria independencia del Compliance Officer en éste proceso.
- La segunda mesa, fue moderada por María Jesús Labarca Bizama Redactora en El Confidencial Jurídico, y la formaron profesionales de la talla de Cristina Fabre Chicano, Directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y Riesgos de Cepsa, Luis Fernando Rincón Cuéllar, Socio de In Law Alliance Colombia y Senior Partner de Rincón Cuellar & Asociados y Pedro Montoya, Director de Cumplimiento y Riesgos de Ferrovial. En esta mesa, los ponentes abordaron cuestiones del día a día en los departamentos de compliance a la hora de enfrentarse con situaciones de riesgo, provocadas por la ejecución de contratos en países denominados «calientes» y que tienen una cultura y tradición completamente distinta a la española.
- Por último, terminamos con la ponencia de Julio Bacio Terracino, Head of the Anti-Corruption and Integrity in Government Division at OECD – OCDE sobre «la colaboración público-privada en la lucha contra la corrupción» y con el cierre de nuestro compañero Francisco Santillán, Vicepresidente de Inlaw Alliance of Law Firms que agradeció a todos los participantes y colaboradores por la participación en el mismo.
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