En los medios
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Aquí encontrarás nuestros últimos artículos, entrevistas, jornadas formativas y menciones en los medios de comunicación.
La Fiscalía Europea, un viaje al futuro para España, según explica Diego Cabezuela en El Español
El nacimiento de la Fiscalía Europea, un órgano que tendrá capacidad para actuar sobre 22 países de la Unión Europea (UE) en materia de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión (como la malversación de fondos o el blanqueo de capitales derivado de...
Felipe García habla en Trece TV sobre la falta de controles que apunta la WCA sobre el plan de inversión del gobierno de los fondos europeos
El plan que ha presentado el Gobierno de España por el que gastarán los 140.000 millones de fondos europeos en la reactivación de la economía española está en el punto de mira, y es que la World Compliance Association (WCA), de la que es miembro de la junta directiva...
Felipe García habla en El Confidencial sobre el informe remitido a la Comisión Europea respecto la falta de controles en la gestión de fondos de la UE
La World Compliance Association (WCA), una entidad especializada en el cumplimiento normativo por parte de organizaciones y empresas y de la cual es miembro de la junta directiva nuestro socio-abogado Felipe García, ha remitido recientemente un informe a la Comisión...
Diego Cabezuela habla para Diario Siglo XXI sobre la disminución del 37% de fraude fiscal en España en el año de la pandemia
Según indica la Agencia Tributaria, el fraude fiscal ha disminuido un 37% en España en el año de la pandemia. Esto supone una evasión de 313,4 millones de euros en 2020 respecto los 430,7 millones del año anterior, pero nuestro socio y abogado Diego Cabezuela ha...
Los canales de denuncias a las administraciones públicas, una herramienta contra la corrupción, según explica Felipe García en Expansión
La imagen de España se ha visto muy deteriorada por los distintos casos de corrupción, fraude, blanqueo y tráfico de drogas vividos en los últimos años, hasta el punto de que organismos internacionales destacados y de peso como el Grupo de Acción Financiera...
España ya dispone de Ley de Protección de Denunciantes en ámbito laboral, según ha explicado nuestro abogado Felipe García Hernández a Diario Abierto
España ya dispone de una Ley de Protección de Denunciantes, una norma que protege, ante posibles denuncias por infracciones en contextos laborales, a trabajadores por cuenta propia o ajena, funcionarios del sector público, así como trabajadores que aun no hayan...
WCA holds its first online international congress on COVID-19 Compliance
Next April 21 the World Compliance Association will be holding the Online International Congress COVID-19 Compliance, with the participation of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Compliance specialists from six countries. Diego...
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo
Para visibilizar el ODS 1, entrevistamos a Diego Cabezuela, Presidente Internacional de World Compliance Association. Diego es abogado, profesor de la maestría en Derecho Penal Económico KPMG en la Universidad Rey Juan Carlos I; además, es Presidente del Observatorio...
La investigaciones internas y la privatización del derecho penal
La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su consecuencia natural, el Compliance, han abierto las puertas a un proceso fascinante de privatización del derecho penal. Los programas de cumplimiento, los canales de denuncia y, en definitiva, los controles y...