En los medios
#CLComplianceOpina
Aquí encontrarás nuestros últimos artículos, entrevistas, jornadas formativas y menciones en los medios de comunicación.
Publicado el nuevo Reglamento europeo 2024/1689 de inteligencia artificial – Círculo Legal
Se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026.
Boeing se declara culpable de fraude por los accidentes catastróficos de los aviones 737 Max
Como parte del acuerdo, Boeing se compromete a pagar una multa de 243,6 millones de dólares, la máxima contemplada por la ley.
La protección de datos en los sistemas de prevención de blanqueo y en particular en el nuevo Registro de titularidades reales – Paz Martín
Con motivo del reciente seminario organizado el pasado 2 de julio por el Colegio de la Abogacía de Madrid y en el que tuve el honor de participar junto a Diego Cabezuela, Senior Partner de Círculo Legal, el Registrador Mercantil Francisco Javier González del Valle...
El delito de cohecho internacional y los pagos de rutina – Rocío Arce
La rápida expansión mundial del compliance en los últimos años ha traído cambios importantes en amplias zonas del mundo. Pero, a los países de la OCDE les toca mantenerse en guardia.
Reglamento (UE) 2024/1624. Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Círculo Legal
Las entidades obligadas deben disponer de un marco de control interno (compliance) compuesto por políticas, procedimientos y controles basados en los riesgos (evaluados previamente) proporcionados a la naturaleza de la actividad, incluidos sus riesgos y su...
El auge del cohecho internacional obliga a las empresas a mejorar sus programas de ‘compliance’ – Círculo Legal
El pasado 20 de junio de 2024, tuvimos el placer de celebrar el evento "Cohecho Internacional: responsabilidad penal y compliance en los mercados de riesgo" donde abordamos los riesgos de las organizaciones a la hora de ejecutar negocios internacionales en países de...
Nueva Ley para «influencers» – Círculo Legal
El 30% de los contenidos online en nuestro país son producidos por estos influencers, cuya cifra total asciende a 12.000 en nuestro país.
Reglamento europeo de IA, un paso más hacia «El Gran Hermano» – Rocío Arce
Este Reglamento define, en principio, los usos que pueden determinar un mayor riesgo para los ciudadanos.
Garantizar la independencia de la Autoridad de Protección al Informante para que su labor sea efectiva – Felipe García -WCA
La WCA ha presentado sus alegaciones al Decreto que regulará el estatuto de este nuevo órgano regulador