En los medios
#CLComplianceOpina
Aquí encontrarás nuestros últimos artículos, entrevistas, jornadas formativas y menciones en los medios de comunicación.
La globalización de la economía exige un espacio mundial de transparencia – Diego Cabezuela
En un mundo donde las empresas compiten en mercados globales, la transparencia en las transacciones en fundamental.
Visto bueno definitivo a la nueva legislación europea contra el blanqueo – Círculo Legal
Luz verde a un paquete legislativo para reforzar la lucha de la UE contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Proyecto del Real Decreto del Estatuto de la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante – Círculo Legal
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, ha permitido que España disponga de un completo marco normativo-institucional…
Cohecho Internacional: Responsabilidad penal y Compliance en los mercados de riesgo – Círculo Legal
20 de Junio en Auditorio CECABANK. ¡Te esperamos!
Resumen II Congreso Internacional de Compliance Officers – WCA
Nuestros socios Diego Cabezuela y Felipe García, estuvieron en el evento de la WCA. Diego Cabezuela abrió el Congreso, y Felipe García trató temas prácticos vinculados a como documentar una investigación interna.
Rubiales-Federación: viaje a las cloacas del fútbol – Felipe García
Luis Rubiales y su entorno, en el disparadero por la investigación de UCO por la imputación de graves delitos: corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales, entre otros.
Desafíos del gobierno corporativo en entidades públicas latinoamericanas – Inlaw Alliance
El análisis exhaustivo de los desafíos del gobierno corporativo en las entidades públicas revela la complejidad de los problemas que enfrentan estas organizaciones en su búsqueda de eficiencia y transparencia.
Resumen I Congreso Internacional Blanqueo de Capitales
Diego Cabezuela inauguró el acto y Felipe García realizó una ponencia sobre las obligaciones de los profesionales que trabajan en procedimientos de prevención y defensa penal de blanqueo de capitales.
Guerra al lavado de activos: la victoria imposible – Diego Cabezuela
El lavado de dinero no es una actividad delictiva aislada, sino que está estrechamente relacionada con otras actividades delictivas como el terrorismo.