En los medios
#CLComplianceOpina
Aquí encontrarás nuestros últimos artículos, entrevistas, jornadas formativas y menciones en los medios de comunicación.
I Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva – WCA
6 y 7 de Marzo de 2024 .
La ciberseguridad se mete en «terreno compliance» – Felipe García.
Cada vez más, las organizaciones enclavan el control y monitorización de su ciberseguridad en los departamentos de compliance.
Negreira, investigado…por ahora – Diego Cabezuela
La defensa del ex árbitro, ha mantenido que su cliente sufre Alzheimer y no está en condiciones de ser juzgado.
Investigaciones internas, el poder de las organizaciones para controlar su reputación – Felipe García (WCA)
La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas traslada a las organizaciones privadas la obligación de intentar prevenir delitos, y no menos importante, la de investigarlos.
La IA trae nuevas amenazas en los ciberataques a empresas – Felipe García
La IA presenta tantas posibilidades como riesgos entraña. Entre ellos, el de convertirse en un gran aliado para los ciberdelincuentes.
¿Existen los infiernos tributarios? – Alba María Rodríguez
Los paraísos fiscales, conocidos por su baja carga tributaria y falta de transparencia, atraen grandes fortunas y empresas, generando controversias.
Optimizando Empresas de Retail con Inteligencia Artificial – Carolina Pastor (Alcampo)
La IA revoluciona el entorno empresarial comportando muchos beneficios, pero también algunos desafíos y riesgos.
Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad: el Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo – Círculo Legal
El objetivo es mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y a escala mundial.
La confidencialidad en las investigaciones internas. El work product privilege – Enrique Vilamajó (CEO de Winterman)
Enrique Vilamajó, CEO de Winterman aborda los desafíos que enfrentan empresas y profesionales legales con la implementación de la responsabilidad penal de personas jurídicas y planes de prevención de delitos.