En los medios
#CLComplianceOpina
Aquí encontrarás nuestros últimos artículos, entrevistas, jornadas formativas y menciones en los medios de comunicación.
La IA generativa obliga a tomar medidas de prevención del fraude en las empresas – Felipe García
Según FICO, el 76% de los españoles ha sido víctima de algún tipo de estafa a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas telefónicas
Los paraísos fiscales ya (no) están de moda: estas son las razones – Diego Cabezuela
Las empresas españolas lo tienen cada vez más complicado para fiarse de las llamadas «jurisdicciones no colaborativas».
Norma UNE 19603:2023 sobre Sistemas de Gestión de Compliance en materia de Libre Competencia – Círculo Legal
Esta norma actúa como complemento a la Guía de la CNMC, por la que las empresas infractoras que dispongan de un programa de compliance podrán deducirse una parte de la multa.
Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial – Círculo Legal
La UE quiere regular la inteligencia artificial (IA) para garantizar mejores condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología innovadora.
«Compliance» y los paraísos perdidos – Diego Cabezuela
Estar o relacionarse con ellos, se ha convertido en una actuación e riesgo.
Los expertos reclaman una norma que dé seguridad jurídica a los profesionales de las investigaciones internas – Círculo Legal
Destacan que la colaboración público-privada en la averiguación de los hechos delictivos va a ser una de las claves del Derecho Penal del futuro.
ESG, nuevos estándares y Órgano de Administración – Begoña Ortiz Uzabal (Siemens España)
La Comisión Europea ha adoptado el primer paquete de los nuevos estándares ESRS
Los casos de fraude empresarial crecieron en 2022, lo que obliga a invertir en prevención – Felipe García
VI Congreso Nacional Antifraude – WCA
VI Congreso Nacional Antifraude – World Compliance Association
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada. Después del éxito de la anterior...